Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 07.06.2017 | |
| Кворум зборів** | 95.66 | |
| Опис | ПОРЯДОК ДЕННИЙ:1) Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії.2) Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3) Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.4) Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5) Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.6) Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік.7) Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2016 році.8) Зміна типу та найменування Товариства.9) Про внесення змін до Статуту Товариства.10) Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.11) Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.12) Обрання членів Наглядової ради Товариства. 13) Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.14) Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.15) Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.16) Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.17) Про схвалення та/або вчинення правочинів.Пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило. Пропозицій щодо включення до переліку кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства не надходило.Результати розгляду питань порядку денного: Прийняті рішення по першому питанню порядку денного: 1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Давиденко Н.І., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Ніколаєва К.В.2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Давиденко Н.І., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Ніколаєва К.В. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.Прийняті рішення по другому питанню порядку денного:1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Трюхана В.О. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол від 10.04.2017р.).2. Для проведення Загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:• для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.; • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;• відповіді по запитаннях – до 10 хв.3. Прийняття рішення з питання оголошення перерви у ході Загальних зборів акціонерів та зміни черговості розгляду питань порядку денного відбувається Загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог чинного законодавства.Прийняте рішення по третьому питанню порядку денного:Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.Прийняте рішення по четвертому питанню порядку денного:Звіт Наглядової ради Товариства за 2016 рік затвердити.Прийняте рішення по п’ятому питанню порядку денного:Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2016 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік затвердити.Прийняте рішення по шостому питанню порядку денного:Затвердити річний звіт Товариства за 2016 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).Прийняте рішення по сьомому питанню порядку денного:У зв’язку з відсутністю прибутку за результатами діяльності Товариства за 2016 рік розподіл прибутку не здійснювати. Збиток Товариства за результатами діяльності у 2016 році покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів.Прийняте рішення по восьмому питанню порядку денного:Змінити тип Товариства з публічного на приватне. Змінити найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».Прийняте рішення по дев’ятому питанню порядку денного:1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши його в новій редакції.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».3. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з правом передоручення.Прийняті рішення по десятому питанню порядку денного: 1. Внести зміни до Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та викласти його в новій редакції. 2. У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».3. У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства вважати таким, що втратило чинність Положення ПРО ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН (ПРАВЛІННЯ) ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».4. У зв'язку із прийняттям нової редакції Статуту Товариства, вважати таким, що втратило чинність Положення ПРО РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».5. Встановити, що датою набуття чинності Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» в новій редакції, є дата проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів акціонерів від 07.06.2017р.6. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення ПРО НАГЛЯДОВУ РАДУ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА». Прийняте рішення по одинадцятому питанню порядку денного:Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.Прийняте рішення по дванадцятому питанню порядку денного: Обрати до складу Наглядової ради:1) Чупрун Вікторія Миколаївна – представник акціонера Belluton Commerce Limited(реєстраційний код 576210).2) Григорян Георгій Гаррійович – представник акціонера Wenox Holdings Limited (реєстраційний код НЕ 180726).3) Савчук Юлія Вікторівна – представник акціонера Ambelaria Investments Limited (реєстраційний код НЕ 214374).4) Троїцька Тамара Миколаївна – представник акціонера BOUNDRYCO LTD(реєстраційний код 334198).5) Ковтун Максим Вікторович – представник акціонера MIDDLEPRIME LIMITED(реєстраційний код 134788).6) Агаркова Тетяна Сергіївна – представник акціонера GAZARO LTD(реєстраційний код 330133).Прийняті рішення по тринадцятому питанню порядку денного:1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.Прийняте рішення по чотирнадцятому питанню порядку денного:Припинити повноваження членів Ревізійної комісії Товариства у повному складі.Прийняте рішення по п’ятнадцятому питанню порядку денного: Обрати до складу Ревізійної комісії:1. Компанія Perfect World (HK) Limited, реєстраційний код 1062568.2. Компанія Crascoda Holdings Limited, реєстраційний код 153278.3. Компанія ТОВ ІК «БІЗНЕС ІНВЕСТ», реєстраційний код 20301755.Прийняті рішення по шістнадцятому питанню порядку денного:1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства.2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.Прийняті рішення по сімнадцятому питанню порядку денного:1. Попередньо надати згоду на вчинення правочинів, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;- укладення договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою;- уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.2. Затвердити наступні договори укладені між ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 177 100,00 дол. США.- Додатковий договір №2 від 29.09.16р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000,00 дол. США.- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість – 150 000 000,00 грн.- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91, заставна вартість – 18 756 486,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 445 865 361,67 грн.- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 92, заставна вартість – 12 022 460,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 285 789 058,57 грн.- Додатковий договір №1 від 29.09.2016р. до Іпотечного договору №2 від 07.10.2013р., зареєстрованого в реєстрі за №1248, заставна вартість - 21 323 502,00грн.- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Іпотечного договору №1 від 07.10.2013р., зареєстрованого в реєстрі за №1225, заставна вартість - 142 998 408,00 грн.- Додатковий договір №1 від 29.09.16р. до Іпотечного договору б/н від 30.10.13р., зареєстрованого в реєстрі за №1293, заставна вартість - 32 655 046,00грн.- Додатковий договір № 1 від 29.09.2016р. до Договору застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000,00 грн.- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Договору кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 177 100,00 дол.США.- Додатковий договір №3 від 02.12.16р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000,00 дол.США.- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Договору застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000,00 грн.- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Договору застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 91, заставна вартість – 11 858 831,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 304 039 080,94 грн.- Договір застави товарів в обороті №1038/31/1-4 від 02.12.16р., заставна вартість – 50 000 000,00 грн.- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Договору застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість – 150 000 000,00 грн.- Додатковий договір №2 від 02.12.16р. до Іпотечного договору від 05.03.15р., зареєстрованого в реєстрі за № 92, заставна вартість – 5 205 796,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає - 133 467 239,01 грн.- Додатковий договір №1 від 02.12.16р. до Договору застави обладнання №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1224, заставна вартість – 246 747 691,00 грн.- Іпотечний договір №1038/31/1-5 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 961, заставна вартість – 24 659 536,96 грн.- Договір застави обладнання №1038/31/1-3 від 02.12.16р., зареєстрований в реєстрі за № 960, заставна вартість – 152 392 991,00 грн. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.