Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 24.04.2013 | |
| Кворум зборів** | 94.45 | |
| Опис | Відповідно до п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. Товариство зобов’язане скликати річні загальні збори акціонерів не пізніше 30.04.2013р. Наглядовою Радою Товариства (Протокол №03 від 25.02.2013р.) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 24.04.2013 р. Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Переліку акціонерів станом на 25.02.2013р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №54(1558) від 20.03.2013р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та розмістило повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР – 27.03.2013р. та на сайті Товариства - 20.03.2013р. Питання порядку денного: 1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства. 2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства. 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства. 6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік. 7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2012 році. 8. Про попереднє схвалення та/або вчинення правочинів. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: 1. Обрати Лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Давиденко Наталія Ігорівна. Члени лічильної комісії - Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна. 2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Давиденко Наталія Ігорівна, Члени лічильної комісії - Шелеметьєва Яна Вікторівна, Берчук Світлана Геннадіївна, Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства. По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: 1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Дєєвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №03 від 25 лютого 2013 р.). 2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент: • для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.; • для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.; • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій; • відповіді по запитанням – до 10 хв. 3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів. 4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість. По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік затвердити. По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2012 рік затвердити. По п’ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2012 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2012 рік затвердити. По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2012 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту). По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2012 році, прибуток за 2012 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати. По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Попередньо схвалити правочини, які віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ході поточної господарської діяльності, а саме: - укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань однієї особи або групи пов’язаних між собою осіб перед Товариством або щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед однією особою або групою пов’язаних між собою осіб граничною вартістю одного договору до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.