Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 20.04.2012 | |
| Кворум зборів** | 94.29 | |
| Опис | Вiдповiдно до п.2 ст.32 Закону України «Про акцiонернi товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008р. Товариство зобов’язане скликати рiчнi загальнi збори акцiонерiв не пiзнiше 30.04.2012р. Наглядовою Радою Товариства (протокол Наглядової Ради№7 вiд 20.02.2012р.) було прийнято рiшення про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства 20.04.2012 року. Вiдповiдно до Статуту Товариства, повiдомлення про проведення Загальних зборiв та їх порядок денний Товариство розiслало акцiонерам, якi зазначенi у Зведеному облiковому реєстрi власникiв цiнних паперiв станом на 21.02.2012 р., у письмовiй формi шляхом вiдправлення простих поштових повiдомлень, а також надрукувало у бюлетнi «Вiдомостях Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку» №51(1304) вiд 16.03.2012р., та розмiстило повiдомлення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi НКЦПФР - 19.03.2012р. та на сайтi Товариства - 19.03.2012р., Питання порядку денного: Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ», припинення повноважень лiчильної комiсiї ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ». Про порядок проведення Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ». Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ». Звiт Наглядової ради ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ». Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ», затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ». Затвердження рiчного звiту ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ» за 2011 рiк. Розподiл прибутку та збиткiв ПАТ «ДНIПРОСПЕЦСТАЛЬ» за пiдсумками роботи в 2011 роцi. Про попереднє схвалення значних правочинiв. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного Збори прийняли рiшення: 1. Обрати Лiчильну комiсiю рiчних загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2012 року у складi: Голова комiсiї – Давиденко Наталiя Iгорiвна. Члени комiсiї - Козуб Олена Миколаївна, Шелемет’єва Яна Вiкторiвна, Бiлоус Катерина Олександрiвна, Степаненко Олена Миколаївна, Чернишевич Юлiя Володимирiвна. 2. Припинити повноваження лiчильної комiсiї у складi Голова комiсiї – Давиденко Наталiя Iгорiвна, Члени комiсiї - Козуб Олена Миколаївна, Шелемет’єва Яна Вiкторiвна, Бiлоус Катерина Олександрiвна, Степаненко Олена Миколаївна, Чернишевич Юлiя Володимирiвна з моменту закриття даних Загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Днiпроспецсталь». По другому питанню порядку денного Збори прийняли рiшення: 1. Пiдтвердити повноваження Голови Загальних зборiв – Дєєвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборiв – Шумей К.В, призначених Рiшенням Наглядової ради ПАТ «Днiпроспецсталь» (Протокол №7 вiд 20.02.2012 р.). Для проведення загальних зборiв акцiонерiв встановити наступний регламент: для доповiдi по питанню «Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Днiпроспецсталь» за 2011 рiк» – до 20 хв.; для доповiдi по усiх питаннях порядку денного – до 10 хв.; усi питання до доповiдачiв надаються у письмовiй формi iз зазначенням прiзвища (найменування) акцiонера та кiлькостi належних йому акцiй; вiдповiдi по запитанням – до 10 хв. 3. Змiну черговостi розгляду питань порядку денного здiйснювати за рiшенням Голови Загальних зборiв акцiонерiв. 4. У разi необхiдностi оголосити перерву у ходi загальних зборiв Головi Загальних зборiв самостiйно визначити час початку перерви та її тривалiсть. По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рiшення: Звiт Правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ «Днiпроспецсталь» за 2011 рiк затвердити. По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рiшення: Звiт Наглядової ради ПАТ «Днiпроспецсталь» за 2011 рiк затвердити. По п’ятому питанню порядку денного Збори прийняли рiшення: Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ «Днiпроспецсталь» про проведену роботу в 2011 роцi та висновок Ревiзiйної комiсiї щодо рiчного звiту та балансу ПАТ «Днiпроспецсталь» за 2011 рiк затвердити. По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рiшення: Рiчний звiт та фiнансову звiтнiсть ПАТ «Днiпроспецсталь» за 2011р. затвердити. По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рiшення: Направити прибуток у розмiрi 6 394 тис. грн., отриманий ПАТ «Днiпроспецсталь» по результатам дiяльностi за 2011 рiк на погашення збиткiв минулих рокiв. По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рiшення: Попередньо схвалити значнi правочини, якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та будуть вчинятись Товариством протягом одного року у ходi поточної господарської дiяльностi, а саме: - укладення договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань однiєї особи або групи пов’язаних мiж собою осiб перед Товариством – граничною вартiстю одного договору до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства; - укладання договорiв (вчинення правочинiв) щодо встановлення грошових зобов’язань Товариства перед однiєю особою або групою пов’язаних мiж собою осiб – граничною вартiстю одного договору до 2 000млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженнi iз Наглядовою радою Товариства. Уповноважити Голову Правлiння Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офiцiйно замiщує у разi його тимчасової вiдсутностi або iншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на пiдписання вiд iменi Товариства правочинiв в рамках встановленого розмiру. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.