Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 03.04.2014 | |
| Кворум зборів** | 94.41 | |
| Опис | Відповідно до п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. Товариство зобов’язане скликати річні загальні збори акціонерів не пізніше 30.04.2014 р. Наглядовою Радою Товариства (Протокол №37 від 06.02.2014р.) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 03.04.2014 р. Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Переліку акціонерів станом на 07.02.2014р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №39(1792) від 26.02.2014р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та розмістило повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР – 06.03.2014р. та на сайті Товариства - 27.02.2014р. Питання порядку денного:1.Обрання лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі -Товариство), припинення повноважень лічильної комісії Товариства.2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік таприйняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітуНаглядової ради Товариства.5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звітуРевізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік.7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2013 році.8. Про припинення повноважень Наглядової ради Товариства.9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства,встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради,обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.11. Про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства.12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії Товариства,встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписаннядоговорів з членами Ревізійної комісії.14. Про схвалення та/або вчинення правочинів. Щодо питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» які відбулися 03.04.2014р. були надані пропозиції від акціонерів Товариства компанії ТЕХНОЛЮКС ЛТД. («TECHNOLUX LTD.», реєстраційний номер 516743) та компанії ТРЕЙД-ІНВЕСТ ГРУП ЛТД. (TRADE-INVEST GROUP LTD. реєстраційний номер 487885) про включення до переліку кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства та складу Ревізійної комісії Товариства. Надані пропозиції були включені до проектів рішень відповідних питань порядку денного та розглянуті річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь».Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1. Обрати Лічильну комісію у складі:Голова лічильної комісії - Трюхан Віталій Олександрович.Члени лічильної комісії - Козуб Олена Миколаївна, Білоус Катерина Олександрівна, СтепаненкоОлена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна.2. Припинити повноваження лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії - Трюхан ВіталійОлександрович, Члени лічильної комісії - Козуб Олена Миколаївна, Білоус Катерина Олександрівна,Степаненко Олена Миколаївна, Трофімова Тетяна Борисівна з моменту закриття даних Загальнихзборів акціонерів Товариства.По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: 1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Дєєвої Ю. Б. та секретаря Загальнихзборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «Дніпроспецсталь» (Протокол №37від 06 лютого 2014 р.).2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:- для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльностіТовариства за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;- для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.;- усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;- відповіді по запитанням – до 10 хв.3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальнихзборів акціонерів.4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерівсамостійно визначити час початку перерви та її тривалість.По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік затвердити.По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2013 рік затвердити.По п’ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2013 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2013 рік затвердити.По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2013 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Прибуток отриманий ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» за результатами діяльності у 2013 році у розмірі 7,5 млн. грн., направити на погашення збитків минулих років.По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Обрати членами Наглядової ради компанії:BELLUTON COMMERCE LIMITED (№576210)LOTOS PROJECT LIMITED (№5038333)AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ214374)VIСTOREX LIMITED (140740)MERITENA INVESTMENTS LTD (68,515)MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED (138799)По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства 0 грн. на місяць(безоплатно).3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщуєу разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членамиНаглядової ради Товариства.4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Припинити повноваження Ревізійної комісії ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.По дванадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Обрати членами Ревізійної комісії компанії:PERFECT WORLD (HK) LIMITED (1062568)CRASCODA HOLDINGS LIMITED (153278)ТОВ «Консіст» (32466321)По тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії.2. Встановити розмір винагороди кожному члену Ревізійної комісії Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії Товариства.По чотирнадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1.1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенціїЗагальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» протягом одногороку з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи передПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковомупопередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язаньПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., приобов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі йоготимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радоюТовариства) на підписання від імені ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» правочинів в рамках встановленоїграничної вартості2.1. Затвердити наступні договори укладені між ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» та АТ «Ощадбанк»:1) Договір кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 млн. дол. США;2) Договір застави майнових прав №1 від 07.10.13р., заставна вартість 3 025 655 000,00грн.;3) Іпотечний договір № 1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за № 1225, заставна вартість 142 998 408,00 грн.;4) Договір застави обладнання №1 від 07.10.13р., зареєстрований в реєстрі за №1224, заставнавартість 296 484 000,00 грн.;5) Іпотечний договір б/н від 30.10.13р., зареєстрований в реєстрі за №1293, заставна вартість 32 655 046,00 грн.;6) Договір застави товарів в обороті (товари в переробці) №1 від 14.11.13р., заставна вартість 30 000 000,00 грн.;7) Договір застави товарів в обороті (виробничі запаси) №2 від 14.11.13р., заставна вартість 30 000 000,00 грн.Зборами обговорено та прийнято рішення щодо всіх питань порядку денного. Інші питання зборами не обговорювались, голосування не проводилось, в ході зборів від акціонерів Товариства питань по порядку денному зборів та інших питань не поступило. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.