Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 26.03.2015 | |
| Кворум зборів** | 88.745 | |
| Опис | Відповідно до п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. Товариство зобов’язане скликати річні загальні збори акціонерів не пізніше 30.04.2015 р. Наглядовою Радою Товариства (Протокол №43 від 05.02.2015р.) було прийнято рішення про проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства 26.03.2015 року. Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 06.02.2015р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №35(2039) від 20.02.2015р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та розмістило повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР – 23.02.2015р. та на сайті Товариства – 23.02.2015р.Питання порядку денного:1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.2.Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.3.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.4.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.5.Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.6.Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік.7.Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2014 році.8.Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.9.Обрання членів Наглядової ради Товариства.10.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.11.Про схвалення та/або вчинення правочинів.Згідно із Законом не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів за вимогою акціонера та у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, до порядку денного могли бути внесені зміни. У зв’язку з тим, що на адресу Товариства від акціонерів не надійшло жодної пропозиції щодо порядку денного на Загальних зборах акціонерів на голосування винесені питання порядку денного, які затверджені Наглядовою радою Товариства. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Трюхан В.О., члени комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Трофімова Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Дєєвої Ю. Б. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №43 від 05.02.2015р.).2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:• для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.; • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;• відповіді по запитанням – до 10 хв.3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік затвердити.По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік затвердити.По п’ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2014 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік затвердити.По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2014 році, прибуток за 2014 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Обрати членами Наглядової ради компанії:BELLUTON COMMERCE LIMITED (576210)LOTOS PROJECT LIMITED (5038333)AMBELARIA INVESTMENTS LIMITED (НЕ214374)GAZARO LTD (330133)MERITENA INVESTMENTS LTD. (68,515)BOUNDRYCO LTD (334198)По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «Дніпроспецсталь» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:- укладення договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед ПАТ «Дніпроспецсталь» граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ «Дніпроспецсталь» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.- укладення договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПАТ «Дніпроспецсталь» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.1.2. Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «Дніпроспецсталь» правочинів в рамках встановленої граничної вартості2.1. Затвердити наступні договори укладені між ПАТ «Дніпроспецсталь» та АТ «Ощадбанк»:1. Додатковий договір від 30.05.14р. до Договору кредитної лінії № 204 від 22.04.11р., ліміт кредитування – 55 419 000,00 дол.США.2. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, заставна вартість – 6 286 974,97 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 74 359 800,00 грн.3. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, заставна вартість – 6 662 199,15 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 78 797 800,00 грн.4. Додатковий договір від 19.06.14р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, заставна вартість – 4 055 371,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 47 965 300,00 грн.5. Договір застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 1 000 000 000 грн.6. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 23 653 064,18 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 279 758 887,34 грн.7. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 629 134,72 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 7 441 151,28 грн.8. Додатковий договір від 19.06.14р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 2 315 258,86 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 27 383 946,38 грн.9. Договір кредитної лінії № 433 від 05.03.15р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол. США.10. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.11. Договір застави обладнання № 1 від 05.03.15р., зареєстрований в реєстрі за № 91 , заставна вартість – 18 756 486,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 445 865 361,67 грн.12. Договір застави товарів в обороті (готова продукція, товари в переробці/незавершене виробництво, запаси) від 05.03.15р., заставна вартість – 150 000 000 грн.13. Іпотечний договір від 05.03.15р., зареєстрований в реєстрі за № 92, заставна вартість – 12 022 460,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 285 789 058,58 грн.14. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 204 від 30.05.14р., ліміт кредитування – 55 419 000 дол.США.15. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 529, заставна вартість – 4 459 770,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 106 014 365,59 грн.16. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 27.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 539, заставна вартість – 4 701 102,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 111 751 132,04 грн.17. Додатковий договір від 05.03.15р. до Іпотечного договору від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 798, заставна вартість – 2 861 588,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 68 023 560,95 грн.18. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави майнових прав №1 від 30.05.14р., заставна вартість – 2 168 624 000 грн.19. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 26.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 531, заставна вартість – 16 875 717,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 401 157 107,12 грн.20. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 28.04.11р., зареєстрований в реєстрі за № 666, заставна вартість – 128 710,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 3 059 599,26 грн.21. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору застави обладнання від 10.05.11р., зареєстрований в реєстрі за № 800, заставна вартість – 1 752 059,00 дол. США, що в еквіваленті за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору складає 41 648 655,28 грн.22. Додатковий договір від 05.03.15р. до Договору кредитної лінії № 365 від 07.10.13р., ліміт кредитування – 54 000 000 дол. США.23. Договір застави майнових прав від 05.03.15р., заставна вартість – 2 533 359 534 грн.Зборами обговорено та прийнято рішення щодо всіх питань порядку денного. Інші питання зборами не обговорювались, голосування не проводилось, в ході зборів від акціонерів Товариства питань по порядку денному зборів та інших питань не поступило. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.