Код ЄДРПОУ: 00186536
| Вид загальних зборів* | чергові | позачергові |
|---|---|---|
| X | ||
| Дата проведення | 05.04.2016 | |
| Кворум зборів** | 95.51 | |
| Опис | Відповідно до п.2 ст.32 Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. Товариство зобов’язане скликати річні загальні збори акціонерів не пізніше 30.04.2016 р. Наглядовою Радою Товариства (Протокол №38 від 08.02.2016р.) було прийнято рішення про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства 05.04.2016 року. Відповідно до Статуту Товариства, повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний Товариство розіслало акціонерам, які зазначені у Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства станом на 09.02.2016р., у письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, а також надрукувало у «Відомостях Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №41(2295) від 01.03.2016р., який є офіційним виданням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, та розмістило повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР – 02.03.2016р. та на сайті Товариства – 03.03.2016р. Питання порядку денного:1.Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь» (далі - Товариство), припинення повноважень членів лічильної комісії Товариства.2. Про порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства. 3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. 5. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства.6. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік.7. Розподіл прибутку та збитків Товариства за підсумками роботи в 2015 році.8. Про внесення змін до Статуту Товариства.9. Про внесення змін до внутрішніх положень Товариства.10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 12. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, затвердження кошторису (бюджету) Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради.13. Про схвалення та/або вчинення правочинів.Пропозицій щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів від акціонерів Товариства не надходило. Надійшла пропозиція від акціонера Товариства компанії «КРАФТЕКС ЛТД.» (CRAFTEX LTD), ідентифікаційний код нерезидента 487886 про включення до переліку кандидатів на обрання до складу Наглядової ради Товариства. Надана пропозиція була включена до проекту рішення відповідного питання порядку денного та розглянута річними загальними зборами акціонерів ПАТ «Дніпроспецсталь».Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1. Обрати членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Бирук Т.Б.2. Припинити повноваження членів лічильної комісії у складі: Голова лічильної комісії – Петрушенко Л.Л., члени лічильної комісії: Козуб О.М., Берчук С.Г., Степаненко О.М., Бирук Т.Б. з моменту закриття даних Загальних зборів акціонерів Товариства.По другому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: 1. Підтвердити повноваження Голови Загальних зборів – Трюхана В.О. та секретаря Загальних зборів – Немно В.В., призначених Рішенням Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (Протокол №38 від 08.02.2016р.).2. Для проведення загальних зборів акціонерів встановити наступний регламент:• для доповіді по питанню «Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства» – до 20 хв.;• для доповіді по усіх питаннях порядку денного – до 10 хв.; • усі питання до доповідачів надаються у письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера та кількості належних йому акцій;• відповіді по запитанням – до 10 хв.3. Зміна черговості розгляду питань порядку денного здійснюється за рішенням Голови Загальних зборів акціонерів.4. У разі необхідності оголосити перерву у ході загальних зборів. Голові Загальних зборів акціонерів самостійно визначити час початку перерви та її тривалість.По третьому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затвердити.По четвертому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 рік затвердити.По п’ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Звіт Ревізійної комісії Товариства про проведену роботу в 2015 році та висновок Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік затвердити.По шостому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2015 рік (в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).По сьомому питанню порядку денного Збори прийняли рішення: У зв’язку з відсутністю чистого прибутку за підсумками роботи Товариства в 2015 році, прибуток за 2015 рік не розподіляти, дивіденди не нараховувати та відрахування до резервного фонду не здійснювати.По восьмому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1. Внести зміни до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши його в новій редакції.2. Затвердити нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».3. Рішення про внесення змін до Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» набирає чинності з 01 травня 2016 року.4. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та з дня набрання чинності рішення про внесення змін до Статуту здійснити всі необхідні дії для державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» з правом передоручення.По дев'ятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА», виклавши їх в новій редакції.2. Затвердити нові редакції Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та ввести в дію з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».3. Доручити Голові Правління Товариства (або особі, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» та Положення про Наглядову раду ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА».По десятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» у повному складі.По одинадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:Обрати до складу Наглядової ради:1) Чупрун Вікторію Миколаївну – представника акціонера Belluton Commerce Limited.2) Григоряна Георгія Гаррійовича – представника акціонера Wenox Holdings Limited.3) Савчук Юлію Вікторівну – представника акціонера Ambelaria Investments Limited.4) Троїцьку Тамару Миколаївну – представника акціонера БУНДРІКО ЛТД (BOUNDRYCO LTD).5) Ковтуна Максима Вікторовича – представника акціонера МІДЛПРАЙМ ЛІМІТЕД (MIDDLEPRIME LIMITED).6) Хорольську Тетяну Сергіївну – представника акціонера ГАЗАРО ЛТД (GAZARO LTD).По дванадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства.2. Встановити розмір винагороди кожному члену Наглядової ради Товариства 0 грн. на місяць (безоплатно).3. Обрати Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки або офіційно заміщує у разі його тимчасової відсутності) особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.4. Кошторис (бюджет) Наглядової ради Товариства не встановлювати та не затверджувати.По тринадцятому питанню порядку денного Збори прийняли рішення:1. Попередньо схвалити правочини, прийняття рішень про вчинення яких віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів та які будуть вчинятись ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» протягом одного року з дати прийняття цього рішення у ході поточної господарської діяльності, а саме:- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань особи перед ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства;- укладання договорів (вчинення правочинів) щодо встановлення грошових зобов’язань ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» перед особою граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою Товариства.- укладання договорів (правочинів) щодо передання в заставу майна та/або майнових прав ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» одній особі граничною сукупною вартістю до 2 000 млн. грн., при обов’язковому попередньому погодженні із Наглядовою радою.- Уповноважити Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства) на підписання від імені ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» правочинів в рамках встановленої граничної вартості.2. Надати Товариству згоду на укладання у 2016 році договору поставки феросплавів на ПАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» з компанію Intercommodities SA терміном дії 5 років на загальну суму 200 мільйонів доларів США.3. Уповноважити на підписання договору поставки феросплавів з компанію Intercommodities SA Голову Правління Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою Товариства).Зборами обговорено та прийнято рішення щодо всіх питань порядку денного. Інші питання зборами не обговорювались, голосування не проводилось, в ході зборів від акціонерів Товариства питань по порядку денному зборів та інших питань не надходило. | |
_______________
* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.